Основы финансового мониторинга в кредитных организациях учебное пособие
Издание ориентировано на изучение существующих в российской банковской практике правил и программ реализации внутреннего финансового мониторинга, процедур и методов идентификации клиентов банка (их выгодоприобретателей и представителей), методик выявления операций банка, подлежащих обязательному фин...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Темы: | |
| Online-ссылка: | https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223162 https://doi.org/10.23681/223162 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
| LEADER | 02777nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BIBLIOCLUB\0000223162 | ||
| 005 | 20250903113720.0 | ||
| 010 | |a 978-5-4458-5299-5 | ||
| 100 | |a 20250623j2014 u u0rusy0189 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a y j|||000yy | ||
| 200 | 1 | |a Основы финансового мониторинга в кредитных организациях |e учебное пособие |f О. В. Горюкова | |
| 210 | |a Москва |c Директ-Медиа |d 2014 | ||
| 215 | |a 212 с. | ||
| 330 | |a Издание ориентировано на изучение существующих в российской банковской практике правил и программ реализации внутреннего финансового мониторинга, процедур и методов идентификации клиентов банка (их выгодоприобретателей и представителей), методик выявления операций банка, подлежащих обязательному финансовому контролю, сомнительных операций и необычных сделок, методов и способов проверки полученной информации о клиентах (их выгодоприобретателях, представителях) и совершаемых банковских операций клиентов. Предназначено для магистрантов по направлению подготовки 080300 "Финансы и кредит", студентов экономических факультетов и преподавателей вузов, работников кредитных организаций. | ||
| 337 | |a Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация |u https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223162 | ||
| 371 | |a 25.11.2025 | ||
| 610 | 1 | |a Учебник | |
| 675 | |a 336.71.078.3(07) |z rus | ||
| 686 | |a 65.262.10я7 |v LBC/PL |2 rubbk | ||
| 700 | 1 | |a Горюкова |b О. В. |4 070 | |
| 801 | 0 | |a RU |b Директ-Медиа |c 20250903 | |
| 801 | 1 | |a RU |b Директ-Медиа |c 20250903 | |
| 856 | 4 | |u https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223162 |a Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация | |
| 856 | 4 | |u https://doi.org/10.23681/223162 | |
| 900 | |a https://img.biblioclub.ru/sm_cover/8140868f44555141009f58f0aa675999ecubojkp5j/cover.jpg | ||