Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов

Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов

Приведен текст закона, структура, установленные Федеральным законом запреты, исключения из предусмотренных в нем правил, а также каталог преступлений, связанных отмыванием преступных доходов, помогут в освоении нормативного материала....

Disgrifiad llawn

Wedi'i Gadw mewn:

Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur:	Шумилов А. Ю.
Fformat:	Llyfr
Cyhoeddwyd:	NCFU Научная библиотека Ставропольского государственного университета
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!

Eitemau Tebyg

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
gan: Чашин, А. Н.

Федеральный закон: Выпуск 18(526). О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Нормативные документы

Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма учебное пособие
gan: Зубков, В. А.

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
gan: Зубков В. А., et al.

Расследование отмывания преступных доходов учебное пособие
gan: Киселев, И. А.

Противодействие легализации преступных доходов методическое пособие
gan: Соломатина, Е. А.

Закон о наркотиках в системе противодействия наркобизнесу
gan: Шумилов А. Ю.

Борьба с легализацией преступных доходов теоретические и практические аспекты
gan: Жубрин, Р. В.

Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов монография
gan: Гладких, В. И.

Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание переработанное и дополненное)

Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
gan: Алиев, В. М.

Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма учебное пособие
gan: Тюленева Т. А.
Cyhoeddwyd: (2022)

Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма учебное пособие
gan: Тюленева, Т. А.

Легализация (отмывание) преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков учебно-практическое пособие
gan: Муксинова, А. Ф.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности Практическое пособие
gan: Кобозева Н.В

Законодательство о противодействии терроризму Учебное пособие
gan: Исаенко В.Н

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов учебное пособие
gan: Жариков, Ю. С.

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии терроризму
gan: Янушевич, Р. Ю.
Cyhoeddwyd: (2019)

Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России
gan: Шумилов А. Ю.

Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности "
gan: Шумилов А. Ю.

Оперативно-разыскной словарь
gan: Шумилов, А. Ю.

Проблемы формирования уголовно-розыскного права (Десять лет российскому оперативно-розыскному закону)
gan: Шумилов А. Ю.

Оперативно-разыскной словарь Справочная литература
gan: Шумилов А.Ю

Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми монография
gan: Олимпиев, А. Ю.

История России 1861 - 1917 гг.
gan: Шумилов М. И., et al.

Реалистичная визуализация в ArchiCAD учебное пособие
gan: Шумилов, К. А.

Моделирование в ArchiCAD. Ч.1 учебное пособие
gan: Шумилов, К. А.

Геологические очерки по Восточной Сибири и Северо-Востоку Российской Федерации
gan: Шумилов, В. А.

Закон о госзакупках
gan: Кельцева А. А., et al.

Проектирование систем вентиляции и отопления
gan: Шумилов Р. Н.
Cyhoeddwyd: (2022)

Роль строительного комплекса в создании оборонной промышленности г. Новосибирска в 1941–1945 гг. монография
gan: Шумилов В. Н.
Cyhoeddwyd: (2018)

История российского солдата монография
gan: Шумилов В. Н.
Cyhoeddwyd: (2015)

Алексей Павлович Холмогоров
gan: Шумилов Е.Ф

Международное публичное экономическое право
gan: Шумилов В. М.

Международное экономическое право
gan: Шумилов В. М.

Международное экономическое право
gan: Шумилов В. М.

История таможенного дела и таможенной политики России (IX — начало XXI в.) учебное пособие для вузов
gan: Шумилов М. М.
Cyhoeddwyd: (2024)

Международное экономическое право
gan: Шумилов В. М.

Международное экономическое право
gan: Шумилов В. М.

Правоведение
gan: Шумилов В. М.