Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций монография
В монографии затронуты проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разре...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Темы: | |
| Online-ссылка: | Перейти к просмотру издания |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
| LEADER | 04086nam0a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU/IPR SMART/140252 | ||
| 856 | 4 | |u https://www.iprbookshop.ru/140252.html |z Перейти к просмотру издания | |
| 801 | 1 | |a RU |b IPR SMART |c 20250903 |g RCR | |
| 010 | |a 978-5-907196-77-3 | ||
| 205 | |a Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций |b 2029-06-13 | ||
| 333 | |a Гарантированный срок размещения в ЭБС до 13.06.2029 (автопролонгация) | ||
| 100 | |a 20250903d2024 k y0rusy01020304ca | ||
| 105 | |a y j 000zy | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 200 | 1 | |a Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций |e монография |f Н. А. Кабанова, В. В. Сергунина, В. И. Тихон | |
| 700 | 1 | |a Кабанова, |b Н. А. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Сергунина, |b В. В. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Тихон, |b В. И. |4 070 | |
| 330 | |a В монографии затронуты проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разрезе отраслей и стран мира. Проведен анализ существующих индикаторов и критериев сомнительности, на основе которых были выбраны отрасли для дальнейшей разработки профиля юридического лица: операции с недвижимым имуществом и страхование. Обоснована применимость проанализированного зарубежного опыта в российских условиях по выявлению сомнительных финансовых операций. Разработан профиль юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций, а также проведена оценка эффективности предлагаемой методики. Теоретические и практические результаты, представленные в монографии, могут использоваться не только представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу, но и юридическими лицами, а также широким кругом научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов профильных ВУЗов, специализирующихся в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. | ||
| 210 | |a Москва |c Научный консультант |d 2024 | ||
| 610 | 1 | |a юридическое лицо | |
| 610 | 1 | |a финансовая операция | |
| 610 | 1 | |a сомнительная операция | |
| 610 | 1 | |a мошенническая схема | |
| 610 | 1 | |a недвижимое имущество | |
| 610 | 1 | |a страхование | |
| 675 | |a 336.7 | ||
| 686 | |a 65.26 |2 rubbk | ||
| 300 | |a Книга находится в премиум-версии IPR SMART. | ||
| 106 | |a s | ||
| 230 | |a Электрон. дан. (1 файл) | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 503 | 0 | |a Доступна эл. версия. IPR SMART | |
| 215 | |a 192 с. | ||