Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций монография

Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций монография

В монографии затронуты проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разре...

Disgrifiad llawn

Wedi'i Gadw mewn:

Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur:	Кабанова, Н. А. (070)
Fformat:	Книга
Pynciau:	юридическое лицо финансовая операция сомнительная операция мошенническая схема недвижимое имущество страхование
Mynediad Ar-lein:	Перейти к просмотру издания
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!

Eitemau Tebyg

Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей в суде учебное пособие
gan: Деханов, С. А.

Институт юридического лица учебное пособие
gan: Казанина, Т. В.

Правовое регулирование создания юридического лица учебное пособие
gan: Кузнецов, А. Н.

Имущественное страхование учебное пособие

Юридические лица
gan: Александрова, С. Н.

Конструкция юридического лица несобственника опыт цивилистического исследования
gan: Болдырев, В. А.

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации учебное пособие
gan: Максименко, Т. С.

Экономика страхования и анализ страховых операций курс лекций
gan: Ефимов, О. Н.

Недвижимое имущество
gan: Кирсанов А. Р.

Корпоративное право учебник

Банковские операции ответы на экзаменационные вопросы
gan: Теплякова, Н. А.

Внешнеторговые операции на транспорте методические рекомендации по выполнению практических работ
gan: Забелин, В. Г.

Юридические лица учебное пособие для бакалавриата
gan: Лебедева, Г. П.

Налогообложение недвижимого имущества учебное пособие
gan: Проскурина, З. Б.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица постатейный комментарий к главе 4

Оценка недвижимости учебное пособие
Cyhoeddwyd: (2017)

Оценка объектов недвижимости
gan: Варламов А. А., et al.

Банковское дело учебное пособие
gan: Кабанова, О. В.

Управление государственным и муниципальным имуществом. В 2 частях. Ч.1 учебное пособие

Управление государственным и муниципальным имуществом. В 2 частях. Ч.2 учебное пособие

Государственные юридические лица монография
gan: Макарова, О. А.

Исследование операций учебное пособие
gan: Прокопенко, Н. Ю.

Актуальные проблемы предпринимательского права учебное пособие
gan: Королева, Е. В.

Исполнительное производство особенности обращения взыскания на недвижимое имущество
gan: Гайфутдинова, Р. З.

Недвижимое имущество: понятие и отдельные виды учебное пособие
gan: Лужина, А. Н.

Особенности государственной регистрации отдельных видов недвижимого имущества и прав учебное пособие
gan: Акаёмова, Н. В.

Юридические лица. Введение в корпоративное право лекция
gan: Андреев, В. К.

Юридические лица как субъекты земельных правоотношений учебное пособие
gan: Калинина, И. А.

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации учебное пособие для спо
gan: Петрова, А. Г.

Бухгалтерский финансовый учет. Учет расчетных операций курс лекций
gan: Фрадина, Т. И.

Доверенность по новым правилам
gan: Зрелов, А. П.

Юридические лица несобственники в системе субъектов гражданского права монография
gan: Болдырев, В. А.

Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 «юриспруденция»
gan: Логинов, Е. Л.

Юридические лица и их государственная регистрация постатейный комментарий к статьям 48–65 гражданского кодекса российской федерации и федеральному закону «о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Исследование операций сборник заданий
gan: Половина, И. П.

Товарно-коммерческие операции с нефтью и нефтепродуктами в подразделениях магистрального трубопроводного транспорта. Организация, порядок ведения, управление учебное пособие
gan: Авдеев, В. М.

Стратегические приоритеты совершенствования налогообложения недвижимого имущества
gan: Карданова, Л. Б., et al.
Cyhoeddwyd: (2020)

Аренда постатейный комментарий главы 34 гражданского кодекса российской федерации

Комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (2-е издание переработанное и дополненное)

Международные транспортные операции учебное пособие
gan: Горлов, С. М.