Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций монография

Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций монография

В монографии затронуты проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разре...

Shranjeno v:

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor:	Кабанова, Н. А. (070)
Format:	Книга
Teme:	юридическое лицо финансовая операция сомнительная операция мошенническая схема недвижимое имущество страхование
Online dostop:	Перейти к просмотру издания
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!

Podobne knjige/članki

Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей в суде учебное пособие
od: Деханов, С. А.

Институт юридического лица учебное пособие
od: Казанина, Т. В.

Имущественное страхование учебное пособие

Правовое регулирование создания юридического лица учебное пособие
od: Кузнецов, А. Н.

Юридические лица
od: Александрова, С. Н.

Конструкция юридического лица несобственника опыт цивилистического исследования
od: Болдырев, В. А.

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации учебное пособие
od: Максименко, Т. С.

Экономика страхования и анализ страховых операций курс лекций
od: Ефимов, О. Н.

Корпоративное право учебник

Недвижимое имущество
od: Кирсанов А. Р.

Банковские операции ответы на экзаменационные вопросы
od: Теплякова, Н. А.

Налогообложение недвижимого имущества учебное пособие
od: Проскурина, З. Б.

Внешнеторговые операции на транспорте методические рекомендации по выполнению практических работ
od: Забелин, В. Г.

Юридические лица учебное пособие для бакалавриата
od: Лебедева, Г. П.

Оценка недвижимости учебное пособие
Izdano: (2017)

Оценка объектов недвижимости
od: Варламов А. А., и др.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица постатейный комментарий к главе 4

Управление государственным и муниципальным имуществом. В 2 частях. Ч.2 учебное пособие

Управление государственным и муниципальным имуществом. В 2 частях. Ч.1 учебное пособие

Государственные юридические лица монография
od: Макарова, О. А.

Банковское дело учебное пособие
od: Кабанова, О. В.

Актуальные проблемы предпринимательского права учебное пособие
od: Королева, Е. В.

Исследование операций учебное пособие
od: Прокопенко, Н. Ю.

Исполнительное производство особенности обращения взыскания на недвижимое имущество
od: Гайфутдинова, Р. З.

Особенности государственной регистрации отдельных видов недвижимого имущества и прав учебное пособие
od: Акаёмова, Н. В.

Недвижимое имущество: понятие и отдельные виды учебное пособие
od: Лужина, А. Н.

Юридические лица. Введение в корпоративное право лекция
od: Андреев, В. К.

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации учебное пособие для спо
od: Петрова, А. Г.

Юридические лица как субъекты земельных правоотношений учебное пособие
od: Калинина, И. А.

Бухгалтерский финансовый учет. Учет расчетных операций курс лекций
od: Фрадина, Т. И.

Доверенность по новым правилам
od: Зрелов, А. П.

Юридические лица несобственники в системе субъектов гражданского права монография
od: Болдырев, В. А.

Юридические лица и их государственная регистрация постатейный комментарий к статьям 48–65 гражданского кодекса российской федерации и федеральному закону «о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 «юриспруденция»
od: Логинов, Е. Л.

Аренда постатейный комментарий главы 34 гражданского кодекса российской федерации

Исследование операций сборник заданий
od: Половина, И. П.

Товарно-коммерческие операции с нефтью и нефтепродуктами в подразделениях магистрального трубопроводного транспорта. Организация, порядок ведения, управление учебное пособие
od: Авдеев, В. М.

Комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (2-е издание переработанное и дополненное)

Международные транспортные операции учебное пособие
od: Горлов, С. М.

Очерк о сравнительно-правовом исследовании природы юридических лиц монография
od: Кирсанов, А. Н.