Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций монография
В монографии затронуты проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разре...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Книга |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Перейти к просмотру издания |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
