Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ монография
В монографии затронуты аспекты противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты ПОД/ФТ и НФО. Проведен анализ текущих взаимоотношений между Центральным Банком Российской Федерации и нек...
Saved in:
| Format: | Книга |
|---|---|
| Subjects: | |
| Online Access: | Перейти к просмотру издания |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 04338nam0a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU/IPR SMART/140326 | ||
| 856 | 4 | |u https://www.iprbookshop.ru/140326.html |z Перейти к просмотру издания | |
| 801 | 1 | |a RU |b IPR SMART |c 20240904 |g RCR | |
| 010 | |a 978-5-907084-15-5 | ||
| 205 | |a Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ |b 2029-06-13 | ||
| 333 | |a Гарантированный срок размещения в ЭБС до 13.06.2029 (автопролонгация) | ||
| 100 | |a 20240904d2024 k y0rusy01020304ca | ||
| 105 | |a y j 000zy | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 200 | 1 | |a Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ |e монография |f Н. А. Кабанова, М. В. Богданова, Е. А. Горшков [и др.] | |
| 701 | 1 | |a Кабанова, |b Н. А. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Богданова, |b М. В. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Горшков, |b Е. А. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Комиссарова, |b Д. А. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Мясищева, |b Е. Р. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Потехина, |b В. В. |4 070 | |
| 330 | |a В монографии затронуты аспекты противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты ПОД/ФТ и НФО. Проведен анализ текущих взаимоотношений между Центральным Банком Российской Федерации и некредитными финансовыми организациями, имеющихся нормативно-правовых актов. Описан опыт развитых стран по ПОД/ФТ, обосновано применимость данного опыта в условиях Российской экономики. Даются ответы на вопросы, возникающие в процессе организации системы ПОД/ФТ, управления и оценки рисков ПОД/ФТ. Издание подготовлено на основе научных исследований, проведенных коллективом профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ. Теоретические и практические материалы, представленные в работе, предназначены для широкого круга научных и практических работников преподавателей, студентов и аспирантов Финансового университета при Правительстве РФ и других профильных вузов, занятых в подготовке специалистов по ПОД/ФТ. Данная публикация может быть использована в качестве практического руководства профильным специалистами сферы ПОД/ФТ в НФО. | ||
| 210 | |a Москва |c Научный консультант |d 2024 | ||
| 610 | 1 | |a доход | |
| 610 | 1 | |a финансовые услуги | |
| 610 | 1 | |a координация | |
| 610 | 1 | |a некредитная организация | |
| 610 | 1 | |a денежные средства | |
| 675 | |a 336.7 | ||
| 686 | |a 65.262 |2 rubbk | ||
| 300 | |a Книга находится в премиум-версии IPR SMART. | ||
| 106 | |a s | ||
| 230 | |a Электрон. дан. (1 файл) | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 503 | 0 | |a Доступна эл. версия. IPR SMART | |
| 215 | |a 174 с. | ||