Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по раз...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Книга |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Перейти к просмотру издания |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| LEADER | 02754nam0a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU/IPR SMART/4619 | ||
| 856 | 4 | |u https://www.iprbookshop.ru/4619.html |z Перейти к просмотру издания | |
| 801 | 1 | |a RU |b IPR SMART |c 20250903 |g RCR | |
| 010 | |a 978-5-8018-0472-9 | ||
| 205 | |a Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма |b Весь срок охраны авторского права | ||
| 333 | |a Весь срок охраны авторского права | ||
| 100 | |a 20250903d2010 k y0rusy01020304ca | ||
| 105 | |a y j 000zy | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 200 | 1 | |a Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма |f А. Н. Чашин | |
| 700 | 1 | |a Чашин, |b А. Н. |4 070 | |
| 330 | |a Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. | ||
| 210 | |a Москва |c Дело и сервис (ДиС) |d 2010 | ||
| 610 | 1 | |a уголовное право | |
| 610 | 1 | |a денежные средства | |
| 610 | 1 | |a отмывание преступных доходов | |
| 610 | 1 | |a финансирование терроризма | |
| 610 | 1 | |a страхование | |
| 675 | |a 343 | ||
| 686 | |a 67.408 |2 rubbk | ||
| 300 | |a Книга находится в премиум-версии IPR SMART. | ||
| 106 | |a s | ||
| 230 | |a Электрон. дан. (1 файл) | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 503 | 0 | |a Доступна эл. версия. IPR SMART | |
| 215 | |a 121 с. | ||