Борьба с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса методические рекомендации

Борьба с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса методические рекомендации

Настоящие методические рекомендации получили положительную характеристику в Комитете по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Казахстан и внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел. Сборник рассчитан на сотрудников правоохранительных органов Республ...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Айкумбеков, Н. Р. (070)
Format:	Книга
Schlagworte:	отмывание денег наркобизнес механизм отмывания незаконный оборот наркотическое средство психотропное вещество оперативно-розыскное мероприятие следственное мероприятие легализация дохода
Online Zugang:	Перейти к просмотру издания
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Теоретические аспекты отмывания денег и его влияние на экономику
von: Воронин, И. А.
Veröffentlicht: (2022)

Легализация (отмывание) преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков учебно-практическое пособие
von: Муксинова, А. Ф.

Применение административных мер сотрудниками органов внутренних дел при реализации оперативно-розыскных мероприятий учебное пособие
von: Гумаров, И. А.

Общие оперативно-розыскные мероприятия учебное пособие
von: Финк, Д. А.

Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов монография
von: Гладких, В. И.

Теория и методология антиотмывочного финансового регулирования
von: Танющева, Н. Ю.
Veröffentlicht: (2021)

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем учебное пособие
von: Мезенцева, О. В.

Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности курс лекций для бакалавриата
von: Никитин, Е. Л.

Уголовно-правовая характеристика и организация расследования легализации денежных средств или иного имущества, полученного в результате незаконного оборота наркотиков учебное пособие
von: Лупырь, М. В.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств: криминологическая и уголовно-правовая характеристики учебное пособие
von: Котельникова, О. А.

Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ учебное пособие
von: Любавина, М. А.

Оценка масштабов отмывания денежных средств, полученных преступным путем в российской экономике и методов регулирования
von: Воронин, И. А.
Veröffentlicht: (2022)

Теория и методология антиотмывочного финансового регулирования
von: Танющева Н. Ю.

Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом учебное пособие
von: Хайруллова, Э. Т.

Медицинские, социальные и экономические последствия наркомании и алкоголизма
von: Кошкина Е. А., et al.

Правовая основа противодействия незаконному обороту наркотиков учебно-практическое пособие

Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (2-е издание переработанное и дополненное)

Проблемы квалификации преступлений против здоровья населения (ст. 228, 228-1 УК РФ) лекция
von: Федик, Е. Н.

Оперативно-розыскное учение о розыске монография
von: Буряков, Е. В.

Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ) учебное пособие
von: Любавина, М. А.

Незаконный оборот и борьба с браконьерством и контрабандой редких видов животных и растений на Дальнем Востоке России (2009–2014 гг.) монография
von: Ляпустин, С. Н.

Оперативно-разыскная деятельность учебное пособие
von: Смешкова, Л. В.

Деньги, кредит, банки учебное пособие
von: Головань C. А.
Veröffentlicht: (2023)

Оружие и его незаконный оборот. Криминологическая характеристика и предупреждение монография
von: Корецкий, Д. А.

Незаконный оборот объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке (2007–2009 гг.) монография
von: Ляпустин, С. Н.

Деньги. Кредит. Банки. В 2 частях. Ч.I. учебное пособие
von: Никитинская, Ю. В.

Теневая экономика
von: Бунич А. П.

Краткая история денег
von: Остальский А. В.

Атлас видов животных и их дериватов – основных объектов незаконного оборота в Алтае-Саянском экорегионе
von: Николенко, Э. Г

Мелиоративные компенсационные мероприятия, снижающие поверхностный сток талых, дождевых и ирригационных вод с земель сельскохозяйственного назначения научный обзор

Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков учебное пособие
von: Гельдибаев, М. Х.

Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере методические рекомендации

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем монография
von: Скудалова, Т. В.

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: вопросы расследования и квалификации методические рекомендации
von: Крылова, Е. С.

Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации монография
von: Петроченков, С. Д.

Возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ конспект лекции
von: Ковалева, М. Г.

Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «менеджмент организации», «юриспруденция» и «физическая культура и спорт»
von: Алексеев, С. В.

Неделя химии в школе – 2015 отчеты общеобразовательных учебных заведений

Разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» учебное пособие
von: Бояркин, Д. В.

Экономика пожарной безопасности учебное пособие
von: Божков, Ю. Н.