Борьба с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса методические рекомендации

Борьба с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса методические рекомендации

Настоящие методические рекомендации получили положительную характеристику в Комитете по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Казахстан и внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел. Сборник рассчитан на сотрудников правоохранительных органов Республ...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Автор:	Айкумбеков, Н. Р. (070)
Формат:	Книга
Предмети:	отмывание денег наркобизнес механизм отмывания незаконный оборот наркотическое средство психотропное вещество оперативно-розыскное мероприятие следственное мероприятие легализация дохода
Онлайн доступ:	Перейти к просмотру издания
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Схожі ресурси

Теоретические аспекты отмывания денег и его влияние на экономику
за авторством: Воронин, И. А.
Опубліковано: (2022)

Легализация (отмывание) преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков учебно-практическое пособие
за авторством: Муксинова, А. Ф.

Применение административных мер сотрудниками органов внутренних дел при реализации оперативно-розыскных мероприятий учебное пособие
за авторством: Гумаров, И. А.

Общие оперативно-розыскные мероприятия учебное пособие
за авторством: Финк, Д. А.

Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов монография
за авторством: Гладких, В. И.

Теория и методология антиотмывочного финансового регулирования
за авторством: Танющева, Н. Ю.
Опубліковано: (2021)

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем учебное пособие
за авторством: Мезенцева, О. В.

Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности курс лекций для бакалавриата
за авторством: Никитин, Е. Л.

Уголовно-правовая характеристика и организация расследования легализации денежных средств или иного имущества, полученного в результате незаконного оборота наркотиков учебное пособие
за авторством: Лупырь, М. В.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств: криминологическая и уголовно-правовая характеристики учебное пособие
за авторством: Котельникова, О. А.

Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ учебное пособие
за авторством: Любавина, М. А.

Оценка масштабов отмывания денежных средств, полученных преступным путем в российской экономике и методов регулирования
за авторством: Воронин, И. А.
Опубліковано: (2022)

Теория и методология антиотмывочного финансового регулирования
за авторством: Танющева Н. Ю.

Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом учебное пособие
за авторством: Хайруллова, Э. Т.

Медицинские, социальные и экономические последствия наркомании и алкоголизма
за авторством: Кошкина Е. А., та інші

Правовая основа противодействия незаконному обороту наркотиков учебно-практическое пособие

Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (2-е издание переработанное и дополненное)

Проблемы квалификации преступлений против здоровья населения (ст. 228, 228-1 УК РФ) лекция
за авторством: Федик, Е. Н.

Оперативно-розыскное учение о розыске монография
за авторством: Буряков, Е. В.

Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ) учебное пособие
за авторством: Любавина, М. А.

Незаконный оборот и борьба с браконьерством и контрабандой редких видов животных и растений на Дальнем Востоке России (2009–2014 гг.) монография
за авторством: Ляпустин, С. Н.

Оперативно-разыскная деятельность учебное пособие
за авторством: Смешкова, Л. В.

Деньги, кредит, банки учебное пособие
за авторством: Головань C. А.
Опубліковано: (2023)

Оружие и его незаконный оборот. Криминологическая характеристика и предупреждение монография
за авторством: Корецкий, Д. А.

Незаконный оборот объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке (2007–2009 гг.) монография
за авторством: Ляпустин, С. Н.

Деньги. Кредит. Банки. В 2 частях. Ч.I. учебное пособие
за авторством: Никитинская, Ю. В.

Теневая экономика
за авторством: Бунич А. П.

Краткая история денег
за авторством: Остальский А. В.

Атлас видов животных и их дериватов – основных объектов незаконного оборота в Алтае-Саянском экорегионе
за авторством: Николенко, Э. Г

Мелиоративные компенсационные мероприятия, снижающие поверхностный сток талых, дождевых и ирригационных вод с земель сельскохозяйственного назначения научный обзор

Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков учебное пособие
за авторством: Гельдибаев, М. Х.

Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере методические рекомендации

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем монография
за авторством: Скудалова, Т. В.

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: вопросы расследования и квалификации методические рекомендации
за авторством: Крылова, Е. С.

Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации монография
за авторством: Петроченков, С. Д.

Возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ конспект лекции
за авторством: Ковалева, М. Г.

Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «менеджмент организации», «юриспруденция» и «физическая культура и спорт»
за авторством: Алексеев, С. В.

Неделя химии в школе – 2015 отчеты общеобразовательных учебных заведений

Разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» учебное пособие
за авторством: Бояркин, Д. В.

Экономика пожарной безопасности учебное пособие
за авторством: Божков, Ю. Н.