Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе монография
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодат...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Другие авторы: | |
| Формат: | Книга |
| Язык: | Russian |
| Опубликовано: |
Ставрополь
СКФУ
2015
|
| Online-ссылка: | https://e.lanbook.com/book/155563 https://e.lanbook.com/img/cover/book/155563.jpg |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
| LEADER | 02311nam0a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 155563 | ||
| 003 | RuSpLAN | ||
| 005 | 20221220174107.0 | ||
| 008 | 221220s2015 ru gs 000 0 rus | ||
| 020 | |a 978-5-9296-0745-5 | ||
| 040 | |a RuSpLAN | ||
| 041 | 0 | |a rus | |
| 044 | |a ru | ||
| 080 | |a 336.02 | ||
| 084 | |a 65.262 |2 rubbk | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе |b монография |c Куницына Н. Н.,Нагорных И. А. |
| 260 | |a Ставрополь |b СКФУ |c 2015 | ||
| 300 | |a 130 с. | ||
| 504 | |a Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань | ||
| 520 | 8 | |a В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов. | |
| 521 | 8 | |a Книга из коллекции СКФУ - Экономика и менеджмент | |
| 100 | 1 | |a Куницына Н. Н. | |
| 700 | 1 | |a Нагорных И. А. | |
| 856 | 4 | |u https://e.lanbook.com/book/155563 | |
| 856 | 4 | 8 | |u https://e.lanbook.com/img/cover/book/155563.jpg |
| 953 | |a https://e.lanbook.com/img/cover/book/155563.jpg | ||