Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем учебное пособие

Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем учебное пособие

В работе раскрыта криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Сформулированы особенности выявления преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, типичные исходные ситуации, а также особенности проведения...

Descripció completa

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Жамбалов Д. Б.
Format:	Книга
Idioma:	Russian
Publicat:	Улан-Удэ ВСГУТУ 2020
Accés en línia:	https://e.lanbook.com/book/158549 https://e.lanbook.com/img/cover/book/158549.jpg
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Ítems similars

К вопросу о современных способах легализации имущества, добытого преступным путем
per: Жукова, Т. Г., et al.
Publicat: (2024)

Уголовно-правовая характеристика и организация расследования легализации денежных средств или иного имущества, полученного в результате незаконного оборота наркотиков учебное пособие
per: Лупырь, М. В.

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем учебное пособие
per: Мезенцева, О. В.

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем монография
per: Скудалова, Т. В.

Расследование отмывания преступных доходов учебное пособие
per: Киселев, И. А.

Незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем. Уголовно-правовая характеристика учебное пособие
per: Зарубин, А. В.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности Практическое пособие
per: Кобозева Н.В

Федеральный закон: Выпуск 18(526). О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Нормативные документы

Учет денежных средств учебное пособие
per: Калинина, Г. В.

Учет денежных средств Учебное пособие
per: Бутакова Н.М

Глобальные тренды противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем на международных рынках Монография
per: Молодых В.А

Правовое регулирование электронных денежных средств
per: Деккушев, М. С.
Publicat: (2025)

Устранение приобретенных дефектов наружного носа
per: Иванов, С. А.

Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание переработанное и дополненное)

Противодействие легализации преступных доходов методическое пособие
per: Соломатина, Е. А.

Эффективность моделирования денежных средств на российских предприятиях Статья
per: Терехин В.И

Учет денежных средств и запасов учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата направления 38.03.01 «экономика»
per: Авилова Н. Д.
Publicat: (2021)

Расследование преступлений о незаконной передаче федерального (государственного) имущества в иную собственность или пользование третьих лиц учебное пособие для студентов вузов
per: Перов, В. А.

Анализ денежных потоков
per: Коновалова Г. В.
Publicat: (2008)

Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика)
per: Волеводз А. Г.

Основы методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга учебное пособие
per: Жамбалов Д. Б.
Publicat: (2017)

Путем зерна
per: Ходасевич В. Ф.
Publicat: (2013)

Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения лекция
per: Алексеева, Н. А.

Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения Учебное пособие
per: Алексеева Н.А

Трансформации национальных денежных систем Монография
per: Волков Д.В

Оценка денежных потоков учебное пособие
per: Артамонова Т. А.
Publicat: (2014)

Анализ денежных потоков учебное пособие
per: Красина, Ф. А.

Расследование убийств монография
per: Зеленский В. Д.
Publicat: (2019)

Что такое интеллигенты, то есть ходящие новым или нынешним путём?
per: Фёдоров Н. Ф.
Publicat: (2013)

Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты
per: Котельникова, М. С.

Анализ финансовой отчетности: порядок формирования отчета о движении денежных средств учебное пособие
per: Таюрская, Е. И.

Расследование вымогательств монография
per: Пушкарев, В. В.

Восстановление речи при приобретенных анатомических дефектах и деформациях челюстно-лицевой области учебно-методическое пособие
per: Уклонская, Д. В.

Уголовно-правовая характеристика уничтожения или повреждения чужого имущества учебное пособие
per: Зарубин, А. В.

Легализация (отмывание) преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков учебно-практическое пособие
per: Муксинова, А. Ф.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: уголовно-правовой аспект
per: Алисултанов, Я. З.
Publicat: (2025)

Расследование пожаров учебное пособие

Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств
per: Зрелов, А. П.

Противодействие преступным посягательствам на абсолютные права собственности (хищения) монография
per: Богданчиков, С. В.

Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах Глава
per: Галахова А.В