Методы и тенденции легализации преступных доходов и способы противодействия учебное пособие для вузов

Методы и тенденции легализации преступных доходов и способы противодействия учебное пособие для вузов

Учебное пособие содержит теоретический материал, посвященный проблемам легализации доходов, полученных незаконным путем. В нем изложены методы и тенденции отмывания преступных доходов, а также способы противодействия этому явлению. Кроме того, в учебном пособии разобраны практические примеры отмыван...

Volledige beschrijving

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Бекетнова Ю. М.
Formaat:	Книга
Taal:	Russian
Gepubliceerd in:	Санкт-Петербург Лань 2025
Onderwerpen:	легализация легализация доходов отмывание доходов финансовый терроризм обналичивание офшорные компании кредитные организации бюджетные средства внешняя торговля экспортные операции импортные операции экспортно-импортные операции страховой сектор микрофинансовые организации рынок ценных бумаг инсайдерская торговля биржевые махинации Афера Понзи финансовые пирамиды электронных средств платежа киберпреступности массовый маркетинг онлайн аукционы азартные игры банковские карты
Online toegang:	https://e.lanbook.com/book/460673 https://e.lanbook.com/img/cover/book/460673.jpg
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Gelijkaardige items

Бухгалтерский учет и валютный контроль во внешэкономической деятельности
door: Астахов В. П.

Учет валютных операций
door: Шалашова Н. Т.

Аудит внешнеэкономической деятельности практикум для магистров по направлению подготовки 38.04.01 «экономика» магистерская программа «аудит и финансовый консалтинг»

Международное торговое дело учебное пособие
door: Воробьева Н. В.
Gepubliceerd in: (2016)

Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание переработанное и дополненное)

Учет и аудит внешнеэкономической деятельности учебное пособие
door: Ваулина О. А.
Gepubliceerd in: (2024)

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов учебное пособие
door: Жариков, Ю. С.

Логистика во внешнеторговой деятельности
door: Кретов И. И., et al.

Техника валютных операций
door: Бурлак Г. Н., et al.

Противодействие легализации преступных доходов методическое пособие
door: Соломатина, Е. А.

Краткий справочник по импортным автомобилям
door: Карбанович И. И.

Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов монография
door: Гладких, В. И.

Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
door: Алиев, В. М.

Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности
door: Покровская В. В.

Международные торги
door: Недужий И. И.

Манипулирование и инсайдерская торговля на финансовых рынках
door: Тарачев В.А, et al.

Что и как Банк России проверяет в коммерчиских банках
door: Ляховский В. С., et al.

Рынок ценных бумаг и биржевое дело
door: Бердникова Т. Б.

Коммерческая деятельность
door: Панкратов Ф. Г.

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем монография
door: Скудалова, Т. В.

Легализация (отмывание) преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков учебно-практическое пособие
door: Муксинова, А. Ф.

Коммерческая деятельность
door: Панкратов Ф. Г., et al.

Международная торговля учебное пособие
door: Воробьева Н. В.
Gepubliceerd in: (2023)

Банковское дело учебное пособие
door: Головань С. А.
Gepubliceerd in: (2020)

Борьба с легализацией преступных доходов теоретические и практические аспекты
door: Жубрин, Р. В.

Коммерческая деятельность
door: Панкратов Ф. Г., et al.

Операции коммерческих банков с ценными бумагами и их оценка учебное пособие
door: Гончаренко Т. В.
Gepubliceerd in: (2022)

Уголовно-правовая характеристика и организация расследования легализации денежных средств или иного имущества, полученного в результате незаконного оборота наркотиков учебное пособие
door: Лупырь, М. В.

Этническая журналистика учебно-методическое пособие
door: Исхаков, Р. Л.

Банковское право учебное пособие (практикум)

Международная торговля учебник
door: Шелег, Н. С.

Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
door: Углицких О. Н., et al.

Расчетные и кассовые услуги банка
door: Масленченков Ю. С., et al.

Учет кредитов и займов
door: Шишкоедова Н. Н.

Бухгалтерский учет в страховых организациях: сборник задач
door: Тюленева Т. А.
Gepubliceerd in: (2018)

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
door: Чашин, А. Н.

Бухгалтерский учет в коммерческих банках учебное пособие
door: Вдовина, Е. С.

Финансовые результаты: учет, отчетность, аудит
door: Булавина Л. Н.

Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью учебное пособие
door: Сушко, В. И.

Валютные операции
door: Шалашова Н. Т.