Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности Практическое пособие

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности Практическое пособие

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма проанализированы функции участников национальной систем...

Descripció completa

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Кобозева Н.В
Format:	Практическое пособие
Edició:	1
Accés en línia:	https://znanium.com/catalog/document?id=399398 https://znanium.com/cover/1834/1834414.jpg
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Ítems similars

Федеральный закон: Выпуск 18(526). О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Нормативные документы

Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
per: Никитина, А. А.
Publicat: (2018)

Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
per: Никитина, А. А.
Publicat: (2018)

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем монография
per: Скудалова, Т. В.

Организация финансового мониторинга в системе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
per: Хромова, В. И.
Publicat: (2020)

Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание переработанное и дополненное)

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем учебное пособие
per: Мезенцева, О. В.

Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма учебное пособие
per: Зубков, В. А.

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
per: Чашин, А. Н.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: криминологический и уголовно-правовой анализ
per: Гончарова, О. П.
Publicat: (2021)

Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
per: Алиев, В. М.

Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма учебное пособие
per: Тюленева Т. А.
Publicat: (2022)

Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма учебное пособие
per: Тюленева, Т. А.

Противодействие легализации преступных доходов методическое пособие
per: Соломатина, Е. А.

Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем учебное пособие
per: Жамбалов Д. Б.
Publicat: (2020)

Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма монография
per: Киселев, И. А.

Оценка масштабов отмывания денежных средств, полученных преступным путем в российской экономике и методов регулирования
per: Воронин, И. А.
Publicat: (2022)

Уголовно-правовой анализ и особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем
per: Эрикенов, А. А.
Publicat: (2024)

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
per: Зубков В. А., et al.

Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов монография
per: Гладких, В. И.

Противодействие преступным посягательствам на абсолютные права собственности (хищения) монография
per: Богданчиков, С. В.

Незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем. Уголовно-правовая характеристика учебное пособие
per: Зарубин, А. В.

Уголовно-правовая оценка приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
per: Яхьяева, Д. Р.
Publicat: (2023)

Информационное противодействие угрозам терроризма в глобальном мире Монография
per: Поликарпов В. С.

Компьютеризация аудиторской деятельности Учебное пособие
per: Романов А.Н

Психология терроризма и противодействие ему в современном мире
per: Соснин, В. А.

Правовое регулирование налогообложения доходов иностранных организаций, полученных от источников в Российской федерации
per: Оздамиров, И. Х.
Publicat: (2022)

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
per: Щербакова, Ю. А.
Publicat: (2023)

Противодействие легализации доходов от преступной деятельности
per: Михайлов В. И.

Противодействие идеям экстремизма и терроризма в сети Интернет: междисциплинарный анализ
per: Гутов Е. В.
Publicat: (2017)

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в образовательных организациях учебно-методическое пособие
per: Ждан Н. А.
Publicat: (2017)

Криминологические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества приобретенных другими лицами преступным путем
per: Осипов, Е. С.
Publicat: (2019)

Правовое регулирование аудиторской деятельности Учебное пособие для магистратуры Учебное пособие
per: Грачева Е.Ю

Основы аудиторской деятельности: сборник статей сборник научных трудов
per: Макарова Л. Г.

Психология терроризма
per: Белашева, И. В., et al.
Publicat: (2018)

«Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации»
per: Раджабова, М. Г.
Publicat: (2023)

Психология терроризма учебное пособие
per: Белашева, И. В.

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде
per: Сахнов И. П.
Publicat: (2021)

Роль и применение финансового анализа в аудиторской деятельности
per: Аджиева, М. З.
Publicat: (2021)

Путем зерна
per: Ходасевич В. Ф.
Publicat: (2013)