Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности Практическое пособие

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности Практическое пособие

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма проанализированы функции участников национальной систем...

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Кобозева Н.В
Aineistotyyppi:	Практическое пособие
Painos:	1
Linkit:	https://znanium.com/catalog/document?id=399398 https://znanium.com/cover/1834/1834414.jpg
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Федеральный закон: Выпуск 18(526). О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Нормативные документы

Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Tekijä: Никитина, А. А.
Julkaistu: (2018)

Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Tekijä: Никитина, А. А.
Julkaistu: (2018)

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем монография
Tekijä: Скудалова, Т. В.

Организация финансового мониторинга в системе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Tekijä: Хромова, В. И.
Julkaistu: (2020)

Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание переработанное и дополненное)

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем учебное пособие
Tekijä: Мезенцева, О. В.

Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма учебное пособие
Tekijä: Зубков, В. А.

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Tekijä: Чашин, А. Н.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: криминологический и уголовно-правовой анализ
Tekijä: Гончарова, О. П.
Julkaistu: (2021)

Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Tekijä: Алиев, В. М.

Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма учебное пособие
Tekijä: Тюленева Т. А.
Julkaistu: (2022)

Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма учебное пособие
Tekijä: Тюленева, Т. А.

Противодействие легализации преступных доходов методическое пособие
Tekijä: Соломатина, Е. А.

Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем учебное пособие
Tekijä: Жамбалов Д. Б.
Julkaistu: (2020)

Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма монография
Tekijä: Киселев, И. А.

Оценка масштабов отмывания денежных средств, полученных преступным путем в российской экономике и методов регулирования
Tekijä: Воронин, И. А.
Julkaistu: (2022)

Уголовно-правовой анализ и особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем
Tekijä: Эрикенов, А. А.
Julkaistu: (2024)

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
Tekijä: Зубков В. А., et al.

Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов монография
Tekijä: Гладких, В. И.

Противодействие преступным посягательствам на абсолютные права собственности (хищения) монография
Tekijä: Богданчиков, С. В.

Незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем. Уголовно-правовая характеристика учебное пособие
Tekijä: Зарубин, А. В.

Уголовно-правовая оценка приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
Tekijä: Яхьяева, Д. Р.
Julkaistu: (2023)

Информационное противодействие угрозам терроризма в глобальном мире Монография
Tekijä: Поликарпов В. С.

Компьютеризация аудиторской деятельности Учебное пособие
Tekijä: Романов А.Н

Психология терроризма и противодействие ему в современном мире
Tekijä: Соснин, В. А.

Правовое регулирование налогообложения доходов иностранных организаций, полученных от источников в Российской федерации
Tekijä: Оздамиров, И. Х.
Julkaistu: (2022)

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Tekijä: Щербакова, Ю. А.
Julkaistu: (2023)

Противодействие легализации доходов от преступной деятельности
Tekijä: Михайлов В. И.

Противодействие идеям экстремизма и терроризма в сети Интернет: междисциплинарный анализ
Tekijä: Гутов Е. В.
Julkaistu: (2017)

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в образовательных организациях учебно-методическое пособие
Tekijä: Ждан Н. А.
Julkaistu: (2017)

Криминологические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества приобретенных другими лицами преступным путем
Tekijä: Осипов, Е. С.
Julkaistu: (2019)

Правовое регулирование аудиторской деятельности Учебное пособие для магистратуры Учебное пособие
Tekijä: Грачева Е.Ю

Основы аудиторской деятельности: сборник статей сборник научных трудов
Tekijä: Макарова Л. Г.

Психология терроризма
Tekijä: Белашева, И. В., et al.
Julkaistu: (2018)

«Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации»
Tekijä: Раджабова, М. Г.
Julkaistu: (2023)

Психология терроризма учебное пособие
Tekijä: Белашева, И. В.

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде
Tekijä: Сахнов И. П.
Julkaistu: (2021)

Роль и применение финансового анализа в аудиторской деятельности
Tekijä: Аджиева, М. З.
Julkaistu: (2021)

Путем зерна
Tekijä: Ходасевич В. Ф.
Julkaistu: (2013)