Противодействие легализации преступных доходов методическое пособие
Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются особенности производства отдельных сл...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Темы: | |
| Online-ссылка: | Перейти к просмотру издания |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
| LEADER | 02831nam0a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU/IPR SMART/141619 | ||
| 856 | 4 | |u https://www.iprbookshop.ru/141619.html |z Перейти к просмотру издания | |
| 801 | 1 | |a RU |b IPR SMART |c 20250903 |g RCR | |
| 010 | |a 978-5-238-02899-6 | ||
| 205 | |a Противодействие легализации преступных доходов |b 2026-12-23 | ||
| 333 | |a Лицензия до 23.12.2026 | ||
| 100 | |a 20250903d2023 k y0rusy01020304ca | ||
| 105 | |a y j 000zy | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 200 | 1 | |a Противодействие легализации преступных доходов |e методическое пособие |f Е. А. Соломатина |g под редакцией А. М. Багмета | |
| 700 | 1 | |a Соломатина, |b Е. А. |4 070 | |
| 702 | 1 | |a Багмета, |b А. М. |4 340 | |
| 330 | |a Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются особенности производства отдельных следственных действий. Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной практики. Для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК России. | ||
| 210 | |a Москва |c ЮНИТИ-ДАНА |d 2023 | ||
| 610 | 1 | |a преступный доход | |
| 610 | 1 | |a легализация | |
| 610 | 1 | |a преступление | |
| 610 | 1 | |a банк | |
| 610 | 1 | |a предпринимательство | |
| 610 | 1 | |a уголовное дело | |
| 610 | 1 | |a финансовый мониторинг | |
| 675 | |a 343.985 | ||
| 686 | |a 67.408 |2 rubbk | ||
| 300 | |a Книга находится в премиум-версии IPR SMART. | ||
| 106 | |a s | ||
| 230 | |a Электрон. дан. (1 файл) | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 503 | 0 | |a Доступна эл. версия. IPR SMART | |
| 215 | |a 79 с. | ||