Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе монография
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодат...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Темы: | |
| Online-ссылка: | Перейти к просмотру издания |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
| LEADER | 03084nam0a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU/IPR SMART/63001 | ||
| 856 | 4 | |u https://www.iprbookshop.ru/63001.html |z Перейти к просмотру издания | |
| 801 | 1 | |a RU |b IPR SMART |c 20250903 |g RCR | |
| 010 | |a 978-5-9296-0745-5 | ||
| 205 | |a Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе |b 2029-10-01 | ||
| 333 | |a Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.10.2029 (автопролонгация) | ||
| 100 | |a 20250903d2015 k y0rusy01020304ca | ||
| 105 | |a y j 000zy | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 200 | 1 | |a Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе |e монография |f Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных | |
| 700 | 1 | |a Куницына, |b Н. Н. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Нагорных, |b И. А. |4 070 | |
| 330 | |a В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов. | ||
| 210 | |a Ставрополь |c Северо-Кавказский федеральный университет |d 2015 | ||
| 610 | 1 | |a механизм мониторинга | |
| 610 | 1 | |a финансовый мониторинг | |
| 610 | 1 | |a банковская система | |
| 610 | 1 | |a кредитно-банковская система | |
| 610 | 1 | |a надзорный орган | |
| 610 | 1 | |a кредитная организация | |
| 610 | 1 | |a выдача наличных | |
| 675 | |a 336.02 | ||
| 686 | |a 65.262 |2 rubbk | ||
| 300 | |a Книга находится в премиум-версии IPR SMART. | ||
| 106 | |a s | ||
| 230 | |a Электрон. дан. (1 файл) | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 503 | 0 | |a Доступна эл. версия. IPR SMART | |
| 215 | |a 130 с. | ||