समान संसाधन

• Теория и методология антиотмывочного финансового регулирования
  द्वारा: Танющева Н. Ю.
• Теоретические аспекты отмывания денег и его влияние на экономику
  द्वारा: Воронин, И. А.
  प्रकाशित: (2022)
• Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
  द्वारा: Чашин, А. Н.
• Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание переработанное и дополненное)
• Легализация (отмывание) преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков учебно-практическое пособие
  द्वारा: Муксинова, А. Ф.